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一小时爆买几十万元金条，什么情况？警方提示！

网络整理 2024-05-01

（原标题：一小时爆买几十万元金条，什么情况？警方提示！）

一小时爆买几十万元的金条！这伙“买金人”竟然背后干着洗钱勾当。

近日，北京市公安局丰台分局官方微博账号“平安北京丰台”发布消息称，警方连续打掉多个电诈黑灰产团伙，查获嫌疑人15名。据了解，这帮嫌疑人团伙通过购买投资金条，组织“卡农”到柜台、ATM机取现，正是犯罪分子转移电信诈骗涉案款的惯用手段。

大手笔买金只为洗钱

根据警方消息，近日，针对出现在丰台辖区的涉诈犯罪组织者、“卡农”和“买金人”，丰台警方对前期确定的电诈黑灰产案件嫌疑人展开抓捕行动，在北京、河北、山东等地陆续抓获组织者、“卡农”、“买金人”共15人，均已刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

据北京丰台公安分局介绍，涉诈犯罪团伙通过组织他人到黄金店铺内，大量购买黄金制品，以此转移电信诈骗案被害人的涉案款。

回顾具体案情来看，在今年2月24日，一名男子现身丰台区的某家金店，他毫不犹豫地刷卡支付了24万元，成功购入了600克的投资金条。令人惊讶的是，仅一个小时后，这名男子又匆匆出现在丰台区的另一家金店，再次出手，用29万元购得更多的投资金条。

然而，警方深入调查后却发现，这名男子并非真正的大款，他购买金条的行为实际上是为了将电信诈骗案中受害者的涉案款项进行转移。

负责侦办此案的警官揭秘称，投资金条不仅具有保值的功能，而且由于其体积小、价值高、便于携带和隐藏的特点，使得它成为涉诈团伙进行资金洗白和转移的首选工具。

多方协作严厉打击

为了逃脱警方的打击，狡猾的诈骗分子往往不会亲自露面进行非法活动。相反，他们会通过各种手段挑选人员前往金店购买金条。

这些被选中的个体携带含有赃款的银行卡和手机，在金店内大肆刷卡消费，随后将购得的黄金转交给诈骗团伙的上家，以此换取佣金。

警方强调，虽然这些按照诈骗团伙指令前往金店大额消费的买金人并未直接参与诈骗行为，但他们作为诈骗链条中的关键环节参与者，同样需要受到严厉打击。

据了解，为了有效打击涉诈犯罪的组织者和这些“买金人”，丰台刑侦支队启动了融合侦查工作机制。侦查中心、电诈研判队、电诈侦查队以及技术队等多个部门同步展开工作，对该区多家银行网点和ATM机的取现行为进行深入分析和研判，力求从源头上切断诈骗资金的流动链条。

今年3月底，丰台刑侦支队联合多个派出所精锐警力，在北京、河北、山东、内蒙古、辽宁等地展开行动，成功抓获电诈黑灰产组织者刘某、谢某等15人，包括“卡农”赵某和“买金人”李某，并缴获涉案银行卡、手机等物品。目前，这15名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得已被丰台警方刑事拘留，案件正进一步审理中。

多地类似警情通报

今年以来，全国多地出现类似警情通报：有人短时间内购买大量黄金，为电诈团伙转移赃款，甚至有团伙涉案金额高达5000余万元。

陕西省公安厅官方百家号“陕西警方”4月9日通报显示，近日，警方从异常黄金交易线索入手，通过跨省集中收网，成功打掉一个以购买黄金并承兑USDT等方式“洗白”上游涉电诈资金犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人22名，查扣涉案黄金制品约11.4公斤，涉案价值600余万元。

经查，以张某、黄某为首的特大购买黄金洗钱团伙，从2023年底起勾结境外电诈犯罪集团，利用电诈资金购买黄金进行洗钱，其团伙成员通过网络等途径招募人员负责黄金的购买、运输、承兑等工作，涉及全国10余个省、自治区、直辖市，涉案金额达5000余万元。

目前，22名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步深挖扩线中。

今年1月份，上海警方消息显示，从异常黄金交易线索入手，循线追踪、打深打透，持续组织近20次集中收网行动，成功打掉10余个以购买黄金并出售折现方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人130余名，缴获涉案黄金制品约59公斤。

多地警方提示，销售黄金等商户也要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为诈骗分子洗钱的工具。

责编：杨喻程

校对：姚远

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